 |
|
Восстановление коленчатых и других валов. |
 |
 |
|
|
|
|
|
АкционерамСООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее АО «НХМ»). 15.05.2024 г. проводится годовое общее собрание акционеров АО "НХМ" в форме совместного присутствия акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место проведения – помещение АО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в 8-00. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2024г. ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г. финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплате (объявлении) дивидендов. 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки и одобрение условий её совершения в соответствии с проектом договора купли - продажи недвижимого имущества, принадлежащего Обществу 4. Избрание членов Совета директоров АО «НХМ». 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НХМ».
АО «НХМ» уведомляет акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 75 и п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций (обыкновенных и привилегированных), голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 3, вправе требовать выкупа АО «НХМ» всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться по цене: - 1 (одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 0,01 руб., номер выпуска 1-01-10266- F, дата регистрации выпуска 18.04.2007 - 283,95 (Двести восемьдесят три) рубля 95 копеек. - 1 (одна) привилегированная именная акция номинальной стоимостью 0,01 руб., номер выпуска 2-01-10266- F, дата регистрации выпуска 18.04.2007 - 283,95 (Двести восемьдесят три) рубля 95 копеек. Цена выкупа акций «НовосибирскНИИхиммаш» определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости имущества № 23-061447 от 07.07.2023 г. Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «НХМ» решения по вопросу повестки дня № 3 должен предъявить Регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций АО «НХМ». В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; - место жительства (место нахождения); - количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер; - паспортные данные для акционера – физического лица; - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; - подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; - реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые. Если выкупаемые акции АО «НХМ» учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности). Рекомендуемый образец Требования акционера о выкупе акций и Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций - на странице АО «НХМ» в сети Интернет www.niihim.com. Бланки документов регистратора (анкета зарегистрированного лица, опросный лист) доступны на сайте http://www.yfc.ru/doc/htm. Письменное требование направляется Регистратору по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35. Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская, 14, (приемная генерального директора), начиная с 30.04.2024 г. с 9-30 до 12-30, тел. 8-923-236-86-51. ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров Акционерного общества
«НовосибирскНИИхиммаш» (далее в тексте – Общество)
Повестка дня общего собрания
акционеров: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022
финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты
(объявления) дивидендов. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 1. Первый вопрос повестки
дня общего собрания: Избрание счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по первому вопросу повестки дня: 411
500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 403 134, что составляет 97,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по
первому вопросу повестки дня: Число голосов,
отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По
результатам голосования принято решение: «Избрать счетной комиссией
регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск)». 2. Второй вопрос повестки
дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2022
год. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по второму вопросу повестки дня: 411
500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 403 134, что составляет 97,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по второму вопросу
повестки дня: Число голосов,
отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По
результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества
за 2022 год». 3. Третий вопрос повестки
дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и
выплаты (объявления) дивидендов. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по третьему вопросу повестки дня: 411
500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 403 134, что составляет 97,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по третьему вопросу
повестки дня: а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; Число голосов,
отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего
собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в
бюллетене для голосования: 0. б) годовые дивиденды за 2022 г. по обыкновенным и
привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять); Число голосов,
отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего
собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в
бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «а) утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчет о финансовых
результатах; б) годовые дивиденды за 2022 г. по обыкновенным и
привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять)». 4. Четвертый вопрос
повестки дня общего собрания: Избрание Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу
повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится пять голосов. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по четвертому вопросу повестки дня: 2 057 500. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 2 057 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 2 015 670, что составляет 97,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по четвертому вопросу
повестки дня: Против всех кандидатов: 0 голосов Воздержалось от голосования: 0 голосов
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе: 1.
Евсеенко Сергей Викторович 2.
Замчалов Андрей Юрьевич 3.
Кореньков Владимир Иванович 4.
Лагунов Владимир Валерьевич 5.
Перелевская
Елена Вячеславовна». 5. Пятый вопрос повестки
дня общего собрания: Избрание
ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по пятому вопросу повестки дня: 411
500. При подсчете не учитывалось 126 559
голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества,
не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества. Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня
общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в
органах управления общества – 284 941. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 284 941. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому
вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций,
принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 276 575,
что составляет 97,06 % от общего
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего
собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности
в органах управления Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 1) Байдужа
Георгий Прокофьевич Число голосов, отданных за каждый
вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по пятому вопросу
повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной
кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в
бюллетене для голосования: 0. 2) Глазырина
Татьяна Георгиевна Число голосов, отданных за каждый
вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по пятому вопросу
повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной
кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в
бюллетене для голосования: 0. 3) Гусельников
Валерий Фёдорович Число голосов, отданных за каждый
вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по пятому вопросу
повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной
кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в
бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1.
Байдужа Георгий Прокофьевич 2.
Глазырина
Татьяна Георгиевна 3. Гусельников Валерий Фёдорович». Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших
внести запись об этом в протокол, нет. В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях
акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии
регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием
и состава лиц, присутствовавших при их принятии. Председатель собрания: ____________________Кореньков В.И. Секретарь собрания: ___________________ Глазырина Т.Г. Сообщение акционерам
Акционерное
Общество НовосибирскНИИхиммаш» (далее АО
«НХМ») 27 июня 2023 года проводит
годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров
владельцев обыкновенных и привилегированных акций типа А, которые имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня собрания. Начало проведения собрания в 8:30,
место проведения - в помещении АО «НХМ», расположенного по адресу: г.
Новосибирск ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных
представителей начинается в 8:00. Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета АО «НХМ». 3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2022 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах,
и выплате (объявлении) дивидендов. 4. Избрание Совета директоров АО «НХМ». 5. Избрание ревизионной комиссии АО
«НХМ». Порядок ознакомления акционеров
с материалами при подготовке к проведению годового общего собрания: с 06.06.2023
г. в помещении АО «НХМ» (приемная генерального директора) в рабочие дни
с
9:30 до 12:30. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» (далее в тексте – Общество)
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 302 434, что составляет 73,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск)».
2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 302 434, что составляет 73,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».
3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 302 434, что составляет 73,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. б) годовые дивиденды за 2021 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять); Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; б) годовые дивиденды за 2021 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять)».
4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 302 434, что составляет 73,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».
5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится пять голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 2 880 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 2 880 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1 512 170, что составляет 73,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Против всех кандидатов: 0 голосов Воздержалось от голосования: 0 голосов
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе:
6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 411 500. При подсчете не учитывалось 126 559 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 284 941. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 284 941. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 175 875, что составляет 61,72 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 1) Байдужа Георгий Прокофьевич Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. 2) Глазырина Татьяна Георгиевна Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. 3) Гусельников Валерий Фёдорович Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Председатель собрания: _Кореньков В.И.___________________
Секретарь собрания: Глазырина Т.Г.____________________ Сообщение акционерам Акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш» (далее АО «НХМ»), место нахождения общества – г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. 27 июня 2022 года – состоится годовое общее собрание акционеров АО «НХМ» в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место проведения – помещение АО «НХМ» по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в - 8,00. Совет директоров АО «НХМ» определил предельную дату: 28 мая 2022 года, до которой от акционеров владельцев не менее чем 2 % акций будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, до которой акционеры общества могут подавать свои предложения письменно по адресу: 630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14 а/я-145 в совет директоров АО «НХМ». Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен уже поступивших.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
Порядок ознакомления акционеров с материалами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в по адресу: г.Новосибирск ул. Софийская,14, в приемной генерального директора, начиная с 01.06.2022 г. (с 9,00 до 12,30), тел.8(383) 345 35 25. ПРОТОКОЛ об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» (далее в тексте – Общество)
Уставный капитал Общества, составляющий 4 115 рублей, разделен на 308 600 обыкновенных именных акций и 102 900 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» по состоянию на 01 июня 2021 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций, обладающие в совокупности 411 500 голосами. Согласно данным списка регистрации участников годового общего собрания акционеров, по состоянию на 8 часов 30 минут зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 376 981 голосами, что составляет 91,61 % от общего количества голосующих акций Общества. На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» имеется, собрание правомочно. За период с момента открытия общего собрания акционеров до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров нет. Итого приняли участие в годовом общем собрании акционеры и их представители, владеющие 376 981 голосами, что составляет 91,61 % от общего количества голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Представитель регистратора: И.Л. Кузнецов ПРОТОКОЛ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» (далее в тексте – Общество)
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание генерального директора Общества. 7. Избрание Совета директоров Общества. 8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск)».
2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».
3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять); в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять); Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах; б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять); в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб.».
4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».
6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 411 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» Замчалова Андрея Юрьевича.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» Замчалова Андрея Юрьевича».
7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 2 880 500. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 2 880 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 2 638 867, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Евсеенко Сергей Викторович 2. Замчалов Андрей Юрьевич 3. Иванников Игорь Викторович 4. Иванникова Ольга Анатольевна 5. Кореньков Владимир Иванович 6. Нечаев Павел Георгиевич 7. Хорев Алексей Анатольевич.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Против всех кандидатов: 0 голосов Воздержалось от голосования: 0 голосов
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Евсеенко Сергей Викторович 2. Замчалов Андрей Юрьевич 3. Иванников Игорь Викторович 4. Иванникова Ольга Анатольевна 5. Кореньков Владимир Иванович 6. Нечаев Павел Георгиевич 7. Хорев Алексей Анатольевич»
8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня: 411 500. При подсчете не учитывалось 120 406 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 284 941. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня: 284 941. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 256 575, что составляет 90,04 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Байдужа Георгий Прокофьевич 2. Глазырина Татьяна Георгиевна 3. Гусельников Валерий Фёдорович.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: 1) Байдужа Георгий Прокофьевич Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. 2) Глазырина Татьяна Георгиевна Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. 3) Гусельников Валерий Фёдорович Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.
По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Байдужа Георгий Прокофьевич 2. Глазырина Татьяна Георгиевна 3. Гусельников Валерий Фёдорович».
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Представитель регистратора: И.Л. Кузнецов СООБЩЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее ОАО
«НХМ», Общество), место нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. Софийская, д.
14. 24.06.2021 г. проводится годовое общее
собрание акционеров ОАО "НХМ»" в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место
проведения – помещение ОАО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск,
ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
начинается в 8-00. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров - 01.06.2021 г. ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Избрание счетной
комиссии. 2. Утверждение
годового отчета Общества за 2020 год. 3. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе
отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение
аудитора Общества. 6. Избрание
генерального директора Общества. 7. Избрание Совета
директоров Общества. 8. Избрание
ревизионной комиссии Общества. Порядок ознакомления акционеров с
материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно
ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская,
14, приемная генерального директора, начиная с 02.06.2021 г. с 9-00 до 12-30,
тел.345-32-35, 8-913-945-69-91. ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» 2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием, число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум.
1. Избрание счетной комиссии Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 407 551. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» -386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР "ЯФЦ" в г. Новосибирск) - принято.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 407 551. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня – 386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» -386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год» - принято.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 407 551. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 386 533, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах – принято. б) годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять). Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Годовые дивиденды за 2019 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять) – принято. в) чистую прибыль в сумме 89 847,92 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам 2019 финансового года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: чистую прибыль в сумме 89 847,92 руб. оставить в составе нераспределенно прибыли по результатам 2019 финансового года – принято.
4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 407 551. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания –386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах - принято. 5. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 407 551. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня – 386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Кворум по вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс – принято. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 2 852 857 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 2 706 424, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Против всех кандидатов: 0 голосов Воздержалось от голосования: 0 голосов Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата: 1. Евсеенко Сергей Викторович – 386 632 2. Иванников Игорь Викторович – 386 632 3. Иванникова Ольга Анатольевна - 386 632 4. Кореньков Владимир Иванович –386 632 5. Нечаев Павел Георгиевич - 386 632 6. Перелевская Елена Вячеславовна - 386 632 7. Понеделко Владимир Николаевич – 386 632
Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Евсеенко Сергей Викторович 2. Иванников Игорь Викторович 3. Иванникова Ольга Анатольевна 4. Кореньков Владимир Иванович 5. Нечаев Павел Георгиевич 6. Перелевская Елена Вячеславовна 7. Понеделко Владимир Николаевич - принято.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 407 551. При подсчете не учитывалось 120 406 голоса, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества –. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 266 226, что составляет 96,95 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре:
1. Байдужа Георгий Прокофьевич «ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Глазырина Татьяна Георгиевна «ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3. Гусельников Валерий Фёдорович «ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Байдужа Георгий Прокофьевич 2. Глазырина Татьяна Георгиевна 3. Гусельников Валерий Фёдорович» – принято.
Число голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
Председатель собрания В.И. Кореньков Секретарь собрания Т.Г. Глазырина
СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее ОАО «НХМ», Общество) (место нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14) 29.07.2020 г. проводится годовое общее собрание акционеров ОАО "НХМ»" в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место проведения – помещение ОАО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в 8-00. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 05.07.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская, 14, приемная директора, начиная с 06.07.2020 г. с 9-00 до 13-00, тел.345-32-35, 8-913-945-69-91.
Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций*
25 июня 2019 г. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» (ОАО «НХМ») приняло решение дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: «Предоставить в залог недвижимое имущество ОАО «НХМ»: здание (инженерный корпус со щитовой подстанцией), кадастровый номер 54:35:0922450:254, общая площадь 3007,2 м2 и земельный участок, кадастровый номер 54:35:092450:274, общая площадь 11364 м2; общая оценочная стоимость 39 750 000 руб., общая залоговая стоимость 23 850 000 руб.; в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ОтАдоЯ» по договору, заключенному ООО «ОтАдоЯ» с ПАО «Сбербанк России». В соответствии с п. 1 ст. 75 закона "Об акционерных обществах" заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «НХМ», по цене107,45 (Сто семь рублей 45 копеек) за одну акцию, указанной в сообщении о проведении годового собрания акционеров:
Владелец ____________________________________________________ _______________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись)
*Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Лицо, подписавшее и направившее настоящее требование (владелец), гарантирует, что указанные в настоящем требовании ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любых прав третьих лиц, а в реестре владельцев ценных бумаг Общества об этом лице содержится актуальная информация. Если Анкета акционера не обновлялась в течение последнего года, то перед подачей Требования необходимо обратиться к Реестродержателю Общества (Филиал АО РСР «ЯФЦ»,г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35) с паспортом для актуализации своих данных, либо заполнить Анкету зарегистрированного лица (с указаниембанковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам),подпись на которой заверить нотариусом, копию паспорта, заверенную в том же порядке,Опросный лист и вместе с Требованием выслать в адрес Реестродержателя заказным или ценным письмом. (Бланки «Анкета зарегистрированного лица» и «Опросный лист» доступны на сайтеhttp://www.yfc.ru/doc.htm).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
