ОАО НииХимМаш
Восстановление коленчатых и других валов.

Услуги
Оборудование
Заказчики
Акционерам
Контакты
Фотогалерея

Акционерам

ПРОТОКОЛ

об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»

Место нахождения Общества:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

24.06.2021

Место проведения общего собрания:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, помещение ОАО «НХМ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 00 минут

Время открытия общего собрания:

08 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 50 минут

Время закрытия общего собрания:

09 часов 10 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

 

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги регистрации:

Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

Кузнецов Иван Леонидович

Дата составления протокола об итогах регистрации на общем собрании:

24.06.2021

 

Уставный капитал Общества, составляющий 4 115 рублей, разделен на 308 600 обыкновенных именных акций и 102 900 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» по состоянию на 01 июня 2021 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций, обладающие в совокупности  411 500 голосами.

Согласно данным списка регистрации участников годового общего собрания акционеров, по состоянию на 8 часов 30 минут зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 376 981 голосами, что составляет 91,61 % от общего количества голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» имеется, собрание правомочно.

За период с момента открытия общего собрания акционеров до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров нет.

Итого приняли участие в годовом общем собрании акционеры и их представители, владеющие 376 981 голосами, что составляет 91,61 % от общего количества голосующих акций Общества.

 

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

 

Представитель регистратора: И.Л. Кузнецов

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»

Место нахождения общества:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

24.06.2021

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества

01.06.2021

Место проведения общего собрания:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, помещение ОАО «НХМ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 50 минут

Время открытия общего собрания акционеров:

 

08 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания акционеров:

 

09 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов:

 

08 часов 50 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

 

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:

Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

Кузнецов Иван Леонидович

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

24.06.2021

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание счетной комиссии.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня:  411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск).

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск)».

 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

 

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах;

б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять);

в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб.

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

 

б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять);

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

 

в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по данному подпункту третьего вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах;

б) годовые дивиденды за 2020 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять);

в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в общей сумме 524 416,63 руб.».

 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется большинство в три четверти голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».

 

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание генерального директора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 376 981, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» Замчалова Андрея Юрьевича.

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

376981

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» Замчалова Андрея Юрьевича».

 

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание Совета директоров Общества.

 

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 2 880 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 2 880 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 2 638 867, что составляет 91,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:  

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.       Евсеенко Сергей Викторович

2.       Замчалов Андрей Юрьевич

3.       Иванников Игорь Викторович

4.       Иванникова Ольга Анатольевна

5.       Кореньков Владимир Иванович

6.       Нечаев Павел Георгиевич

7.       Хорев Алексей Анатольевич.

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов:  0  голосов

Воздержалось от голосования:  0  голосов

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров

Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата

1. Евсеенко Сергей Викторович

376981

2. Замчалов Андрей Юрьевич

376981

3. Иванников Игорь Викторович

376981

4. Иванникова Ольга Анатольевна

376981

5. Кореньков Владимир Иванович

376981

6. Нечаев Павел Георгиевич

376981

7. Хорев Алексей Анатольевич

376981

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.  Евсеенко Сергей Викторович

2.  Замчалов Андрей Юрьевич

3.  Иванников Игорь Викторович

4.  Иванникова Ольга Анатольевна

5.  Кореньков Владимир Иванович

6.  Нечаев Павел Георгиевич

7.  Хорев Алексей Анатольевич»

 

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня: 411 500.

При подсчете не учитывалось 120 406 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 284 941.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня: 284 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества  – 256 575, что составляет 90,04 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.    Байдужа Георгий Прокофьевич

2.    Глазырина Татьяна Георгиевна

3.    Гусельников Валерий Фёдорович.

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1) Байдужа Георгий Прокофьевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

256575

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

2) Глазырина Татьяна Георгиевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

256575

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

3) Гусельников Валерий Фёдорович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

256575

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.

 

По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.    Байдужа Георгий Прокофьевич

2.    Глазырина Татьяна Георгиевна

3.    Гусельников Валерий Фёдорович».

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

 

 

Представитель регистратора: И.Л. Кузнецов

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

 

Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее ОАО «НХМ», Общество), место нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14.

24.06.2021 г. проводится годовое общее собрание акционеров ОАО "НХМ»" в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место проведения – помещение ОАО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в 8-00. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 01.06.2021 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

 

Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская, 14, приемная генерального директора, начиная с 02.06.2021 г. с 9-00 до 12-30, тел.345-32-35, 8-913-945-69-91.



ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»

Место нахождения общества:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

29.07.2020

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

05.07.2020

Место проведения общего собрания:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, помещение ОАО «НовосибирскНИИхиммаш»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 55 минут

Время открытия общего собрания акционеров:

 

08 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания акционеров:

 

09 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов:

 

08 часов 55 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

 

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:

Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске

г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35

Кузнецов Иван Леонидович

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

29.07.2020

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием, число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум. 

 

1. Избрание счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 407 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому  вопросу повестки дня –  386 632, что составляет 94,87 от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня. 

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» -386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение: Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР "ЯФЦ" в г. Новосибирск) принято. 

 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 407 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня – 386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня. 

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» -386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год»принято. 

 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 407 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 

третьему вопросу повестки дня общего собрания – 386 533, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня. 

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах. 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах – принято. 

б) годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять). 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 

Решение: Годовые дивиденды за 2019 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять) – принято. 

в) чистую прибыль в сумме 89 847,92 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» -  386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 

Решение: чистую прибыль в сумме 89 847,92 руб. оставить в составе нераспределенно прибыли по результатам 2019 финансового года – принято. 

 

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 407 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 

четвертому вопросу повестки дня общего собрания –386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. 

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

«ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 

Решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах принято. 

5. Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 407 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 

вопросу повестки дня – 386 632, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня. 

Кворум по вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 

ЗА» - 386 632 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс – принято. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 2 852 857 . 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 2 706 424, что составляет 94,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания. 

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

Против всех кандидатов: голосов 

Воздержалось от голосования: 0 голосов 

Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата: 

1. Евсеенко Сергей Викторович – 386 632

2. Иванников Игорь Викторович – 386 632

3. Иванникова Ольга Анатольевна - 386 632

4. Кореньков Владимир Иванович –386 632

5. Нечаев Павел Георгиевич - 386 632

6. Перелевская Елена Вячеславовна - 386 632

7. Понеделко Владимир Николаевич – 386 632

 

Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: 

 

1. Евсеенко Сергей Викторович

2. Иванников Игорь Викторович

3. Иванникова Ольга Анатольевна

4. Кореньков Владимир Иванович

5. Нечаев Павел Георгиевич

6. Перелевская Елена Вячеславовна

7. Понеделко Владимир Николаевич - принято. 

 

7. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 407 551

При подсчете не учитывалось 120 406 голоса, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества –. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 266 226, что составляет 96,95 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. 

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре:

 

1. Байдужа Георгий Прокофьевич 

«ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

2 Глазырина Татьяна Георгиевна 

«ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

3. Гусельников Валерий Фёдорович 

«ЗА» - 266 226 голоса (96,95 % от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 

 

1. Байдужа Георгий Прокофьевич 

2. Глазырина Татьяна Георгиевна 

3. Гусельников Валерий Фёдорович» – принято.

 

Число голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0. 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет. 

 

 

Председатель собрания                      В.И. Кореньков 

Секретарь собрания                         Т.Г. Глазырина 

 

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

 

Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее ОАО «НХМ», Общество) (место нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14)

29.07.2020 г. проводится годовое общее собрание акционеров ОАО "НХМ»" в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 8-30, место проведения – помещение ОАО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в 8-00. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 05.07.2020 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

 

Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г Новосибирск, ул. Софийская, 14, приемная директора, начиная с 06.07.2020 г. с 9-00 до 13-00, тел.345-32-35, 8-913-945-69-91.

 

 

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций*

 

 25 июня 2019 г. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» (ОАО «НХМ») приняло решение дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью: «Предоставить в залог недвижимое  имущество ОАО «НХМ»: здание (инженерный корпус со щитовой подстанцией), кадастровый номер 54:35:0922450:254, общая площадь 3007,2 ми земельный участок, кадастровый номер 54:35:092450:274, общая площадь 11364 м2; общая оценочная стоимость 39 750 000 руб., общая залоговая стоимость 23 850 000 руб.; в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ОтАдоЯ» по договору, заключенному ООО «ОтАдоЯ» с ПАО «Сбербанк России».

В соответствии с п. 1 ст. 75 закона "Об акционерных обществах" заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «НХМ», по цене107,45 (Сто семь рублей 45 копеек) за одну акцию, указанной в сообщении о проведении годового собрания акционеров:

 

Вид, категория (тип), серия продаваемых ценных бумаг

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10266-F

количество продаваемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

__________ (_____________________________________________

____________________________________________________) шт.

Вид, категория (тип), серия продаваемых ценных бумаг

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10266-F

количество продаваемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

__________ (_____________________________________________

____________________________________________________) шт.

3. Реквизиты для перечисления денежных средств

3.1. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств

Наименование банка

 

БИК

 

Номер корреспондентского счета банка

 

Номер банковского/расчетного счета получателя

 

     

 

 

 

Владелец ____________________________________________________        _______________________

(фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись)

 

 

*Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Лицо, подписавшее и направившее настоящее требование (владелец),  гарантирует, что указанные в настоящем требовании ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любых прав третьих лиц, а в реестре владельцев ценных бумаг Общества об этом лице содержится актуальная информация.

Если Анкета акционера  не обновлялась в течение последнего года, то перед подачей Требования необходимо обратиться к Реестродержателю Общества (Филиал АО РСР «ЯФЦ»,г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35) с паспортом для  актуализации  своих  данных, либо заполнить Анкету зарегистрированного лица (с указаниембанковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам),подпись на которой заверить нотариусом, копию паспорта, заверенную в том же порядке,Опросный лист и вместе с Требованием выслать в адрес Реестродержателя заказным или ценным  письмом. (Бланки «Анкета зарегистрированного лица» и «Опросный лист» доступны на сайтеhttp://www.yfc.ru/doc.htm).

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» 2018 г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»

Место нахождения общества:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания)

Дата проведения общего собрания:

25.06.2019

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

01.06.2019

Место проведения общего собрания:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, помещение ОАО «НовосибирскНИИхиммаш»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

08 часов 45 минут

Время открытия общего собрания акционеров:

08 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания акционеров:

09 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов:

08 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Филиал Открытого акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования: Турчинович Татьяна Николаевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 25.06.2019

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

4. Согласие на совершение крупной сделки.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием, число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум.

 

  1. Избрание счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому  вопросу повестки дня – 399 185, что составляет 97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР "ЯФЦ" в г. Новосибирск) - принято.

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня – 399 185, что составляет 97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год» - принято.

 

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по

третьему вопросу повестки дня общего собрания – 399 185, что составляет 97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах – принято.

б) годовые дивиденды за 2018 год по обыкновенным и привилегированным акциям  не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Годовые дивиденды за 2018 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять) принято.

в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2018 финансового года, чистую прибыль прошлых лет, оставшуюся после выплаты дивидендов, в общей сумме  1 062 932,03 руб.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2018 финансового года, чистую прибыль прошлых лет, оставшуюся после выплаты дивидендов, в общей сумме  1 062 932,03 руб – принято.

 

  1. Согласие на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по

четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 399 185, что составляет 97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 399 185  голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Предоставить в залог недвижимое  имущество ОАО «НХМ»: здание (инженерный корпус со щитовой подстанцией), кадастровый номер 54:35:0922450:254, общая площадь 3007,2 ми земельный участок, кадастровый номер 54:35:092450:274, общая площадь 11364 м2; общая оценочная стоимость 39 750 000 руб., общая залоговая стоимость 23 850 000 руб., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ОтАдоЯ» по договору, заключенному ООО «ОтАдоЯ» с ПАО «Сбербанк России». - принято.

  1. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 411 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по

вопросу повестки дня  – 399 185, что составляет 97% от общего числа голосов, которыми

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА» - 399 185 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс – принято.

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 2 880 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 2 794 295, что составляет 97% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов: 0 голосов

Воздержалось от голосования: 0 голосов

Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата:

  1. Евсеенко Сергей Викторович - 399 179
  2. Замчалов Андрей Юрьевич - 399 179
  3. Иванникова Ольга Анатольевна - 399 179
  4. Кореньков Владимир Иванович - 399 221
  5. Нечаев Павел Георгиевич - 399 179
  6. Перелевская Елена Вячеславовна -399 179
  7. Понеделко Владимир Николаевич - 399 179

Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

  1. Евсеенко Сергей Викторович
  2. Замчалов Андрей Юрьевич
  3. Иванникова Ольга Анатольевна
  4. Кореньков Владимир Иванович
  5. Нечаев Павел Георгиевич
  6. Перелевская Елена Вячеславовна
  7. Понеделко Владимир Николаевич - принято.

 

  1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 411 500.

При подсчете не учитывалось 132 953 голоса, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества –278 547.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому  вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 266 232, что составляет 95,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре:

  1. Байдужа Георгий Прокофьевич

«ЗА» - 266 232 голоса (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2) Глазырина Татьяна Георгиевна

«ЗА» - 266 232 голоса (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3) Гусельников Валерий Фёдорович

«ЗА» - 266 232 голоса (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

  1. Байдужа Георгий Прокофьевич
  2. Глазырина Татьяна Георгиевна
  3. Гусельников Валерий Фёдорович» – принято.

Число голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

Председатель собрания В.И. Кореньков

Секретарь Т.Г. Глазырина

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

 

Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш" (далее ОАО «НХМ»,Общество) (место нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14)

25.06.2019 г. проводится годовое общее собрание акционеров ОАО "НХМ»" в форме совместного присутствия акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Начало проведения собрания – 830, место проведения – помещение ОАО «НХМ», расположенное по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14. Регистрация акционеров и их полномочных представителей начинается в 8 00. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 01.06.2019 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

4. Согласие на совершение крупной сделки.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

ОАО «НХМ» уведомляет акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 75 и п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций (обыкновенных и привилегированных), голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 4, вправе требовать выкупа ОАО «НХМ» всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться по цене 107,45 (Сто семь рублей 45 копеек) за одну именную акцию. Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «НХМ» решения по вопросу повестки дня № 4 должен предъявить Регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «НХМ». В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые. Если выкупаемые акции ОАО «НХМ» учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности). Рекомендуемый образец Требования акционера о выкупе акций и Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций - на странице ОАО «НХМ» в сети Интернет www.niihim.com. Бланки документов регистратора (анкета зарегистрированного лица, опросный лист) доступны на сайте http://www.yfc.ru/doc/htm. Письменное требование направляется Регистратору по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, телефон (383) 311-06-24. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06.06.2019 г. с 9.00 до 15.00, кроме выходных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, тел.345-32-35. Совет директоров ОАО "НХМ"

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» 2018 г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»

Место нахождения общества:

630056 г. Новосибирск, ул. Софийская, 14

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания)

Дата проведения общего собрания:

26.06.2018

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Филиал Открытого акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования: Кузнецов Иван Леонидович

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

3. Согласие на совершение сделок с заинтересованностью.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием, число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 308 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня – 300 418, что составляет 97,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» -300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 308 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по

второму вопросу повестки дня общего собрания – 300 418, что составляет 97,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

а) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год, в том числе

отчет о финансовых результатах.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение:  утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах – принято.

б) годовые дивиденды за 2017 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Годовые дивиденды за 2017 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять) принято.

в) направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2017 финансового года, чистую прибыль прошлых лет, оставшуюся после выплаты дивидендов, в общей сумме 1 224 289,24 руб.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Направить на покрытие убытка, полученного по результатам 2017 финансового года, чистую прибыль прошлых лет, оставшуюся после выплаты дивидендов, в общей сумме 1 224 289,24 руб. – принято.

3. Согласие на совершение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по подвопросу «а» третьего вопроса повестки дня: 302 447.

Число голосов, которыми по подвопросу «а» третьего вопроса повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 294 265, что составляет 97,29 от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по подвопросу «а» третьего вопроса повестки дня.

Кворум по подвопросу «а» третьего вопроса повестки дня имеется.

а) дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: «Договор на аренду помещений от 03.05.2018 г. № 03/18», заинтересованное лицо - член Совета директоров Евсеенко С.В., цена 1 251 020 руб., 22,6% от балансовой стоимости активов;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 294 265 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: «Договор на аренду помещений от 03.05.2018 г. № 03/18», заинтересованное лицо - член Совета директоров Евсеенко С.В., цена 1 251 020 руб., 22,6% от балансовой стоимости активовпринято.

Число голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по подвопросу «б» третьего вопроса повестки дня: 308 600.

Число голосов, которыми по подвопросу «б» третьего вопроса повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 300 418, что составляет 97,35 от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по подвопросу «б» третьего вопроса повестки дня.

Кворум по подвопросу «б» третьего вопроса повестки дня имеется.

б) дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: «Договор на аренду помещений от 03.05.2018 № 02/18», заинтересованное лицо - член Совета директоров Иванникова О.А., цена 666 690 руб., 12,0% от балансовой стоимости активов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: «Договор на аренду помещений от 03.05.2018 № 02/18», заинтересованное лицо - член Совета директоров Иванникова О.А., цена 666 690 руб., 12,0% от балансовой стоимости активов» - принято.

4. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 308 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по

вопросу повестки дня об– 300 418, что составляет 97,35 % от общего числа голосов, которыми

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по  вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА» - 300 418 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс – принято.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится семь голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 2 160 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 2 102 926, что составляет 97,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов: 0 голосов

Воздержалось от голосования:  0  голосов

Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Березин Владимир Борисович  -  300 412

2. Евсеенко Сергей Викторович - 300 412

3. Иванникова Ольга Анатольевна -  300 412

4. Кореньков Владимир Иванович - 300 454

5. Нечаев Павел Георгиевич - 300 412

6. Понеделко Владимир Николаевич - 300 412

7. Фирсов Александр Михайлович - 300 412

Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Березин Владимир Борисович

2. Евсеенко Сергей Викторович

3. Иванникова Ольга Анатольевна

4. Кореньков Владимир Иванович

5. Нечаев Павел Георгиевич

6. Понеделко Владимир Николаевич

7. Фирсов Александр Михайлович» - принято.

6.  Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 308 600.

При подсчете не учитывалось 98 678 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 209 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества  – 201 740, что составляет 96,1 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре:

1. Байдужа Георгий Прокофьевич

«ЗА» - 201 740 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2) Глазырина Татьяна Георгиевна

«ЗА» - 201 740 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3) Гусельников Валерий Фёдорович

«ЗА» - 201 740 голосов (100% от числа голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Байдужа Георгий Прокофьевич

2. Глазырина Татьяна Георгиевна

3. Гусельников Валерий Фёдорович» – принято.

Число голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Председатель собрания                                     В.И. Кореньков         

Секретарь                                                            Т.Г. Глазырина                      

 услуги 
 оборудование 
 заказчики 
 контакты 
 акционерам 
 статьи 
 фотогалерея 

ОАО НииХимМаш
Created by Nikolay A. Malov